Consultoria especializada pode ajudar a rastrear empresas Offshore

O termo “Offshore” tem ganhado grande notoriedade nos últimos anos, especialmente após o famoso escândalo do “Panama Papers”, uma série de documentos confidenciais da sociedade de advogados panamenha “Mossack Fonseca” que foram vazados em 2016 e que revelaram milhares de empresas abertas em “Paraísos Fiscais”. Normalmente objetivando a evasão fiscal e a proteção patrimonial de seus sócios e acionistas e, em casos mais graves, a lavagem de dinheiro ilícito. Esse último objetivo fez o caso ganhar notoriedade no Brasil: A grande “estrela” da Operação Lava Jato, a Odebrecht, também teve seu nome mencionado nos documentos vazados.